Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №4, в размере 134 995 300 (Сто тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста) долларов США.
4.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №4.
4.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 100 885 241 (Сто миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок один) долларов США.
4.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №4.
4.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №4, в размере 37 713 331 (Тридцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) долларов США.
4.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №4.
4.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №4, в размере 9 669 103 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто три) долларов США.
4.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №4.
4.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №4, в размере 12 255 000 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.
4.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №4.
4.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №4, в размере 277 096 781 (Двести семьдесят семь миллионов девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят один) долларов США.
4.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №4.
4.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №4, в размере 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
4.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №4.
4.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №4, в размере 82 659 925 (Восемьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) долларов США.
4.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №4.
4.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №4, в размере 9 731 959 (Девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) долларов США.
4.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №4.
4.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №4, в размере 3 001 869 (Три миллиона одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) долларов США.
4.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2023, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 5.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 23 г.